浙江绍兴瑞丰农村商业银行：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-045

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，由董事长章伟东主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席4人;

2、 公司在任监事9人，出席3人;

3、 本行董事会秘书吴光伟出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 选举第四届董事会董事

1.01议案名称：选举吴智晖先生为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：选举陈钢梁先生为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：变更注册资本

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：制定《资本管理规划(2024-2026年)》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案2、3为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月7日

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-046

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于董事长辞职的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，本行董事会收到董事长章伟东先生提交的书面辞呈，章伟东先生因年龄原因，申请辞去本行董事长、执行董事、发展战略规划委员会主任委员、三农金融服务委员会主任委员、提名和薪酬委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及本行《章程》等相关规定，章伟东先生的辞职不会导致本行董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。该辞呈自送达本行董事会之日起生效。

2023年9月7日，本行第四届董事会第十六次会议选举了吴智晖先生为本行第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

截至本公告披露日，章伟东先生持有本行股票689,000股。辞职后，章伟东先生将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其相关承诺管理其持有的本行股份。

章伟东先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。

章伟东先生在本行从业39年，从农信社柜员成长为农商银行“一把手”，于2019年起任本行党委书记、董事长。任职期间恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取，以强烈的事业心和责任感，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。提出银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好“三好理念”，持续深化零售转型“一乡一城一市”服务模式，以分层分类服务推动“人人可贷”;坚持数字赋能转型，助力政务增值式服务改革，“银政联盟1+N”模式成为浙江省改革创新优秀实践案例;坚持服务为先、人才为本，成功创建浙江农信系统唯一“百佳示范单位”，建成绍兴金融系统首家博士后工作站;坚持践行社会责任，成立绍兴市首个“共富基金”和“共富基地”，探索从“三助”到“三共”共富实践，跻身中国服务业民营企业慈善公益100强。在章伟东先生引领推动下，瑞丰银行于2021年6月25日登陆A股，成为浙江首家上市农商银行。过去四年，瑞丰银行在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中提升107位。

本行董事会对章伟东先生为本行高质量发展付出的辛勤努力和作出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月7日

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-047

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2023年9月1日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2023年9月7日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事16名，实际出席董事15名，虞兔良董事书面委托吴智晖董事代为出席并表决，实际拥有表决权的董事15名。会议由全体董事共同推举的吴智晖董事主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、选举第四届董事会董事长

选举吴智晖先生为本行第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

吴智晖先生，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级经济师。历任新昌县财税局科员、团工委书记，新昌县政府办公室秘书、副科长、科长，新昌县信用联社党委委员、副主任，新昌农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委书记、董事长，嵊州农商银行党委书记、董事长，新昌农商银行党委书记、董事长，诸暨农商银行党委书记、董事长。现任本行党委书记、执行董事。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、调整第四届董事会各专门委员会组成人员

1、发展战略规划委员会

成员：吴智晖、马仕秀、张勤良

其中主任委员：吴智晖

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、风险管理和关联交易委员会

成员：陈进、陈钢梁、张勤良

其中主任委员：陈进

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、提名和薪酬委员会

成员：蒋岳祥、吴智晖、黄卓

其中主任委员：蒋岳祥

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、审计委员会

成员：鲁瑛均、沈祥星、黄志刚

其中主任委员：鲁瑛均

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、三农金融服务委员会

成员：吴智晖、虞兔良、贾玉革

其中主任委员：吴智晖

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6、消费者权益保护委员会

成员：沈幼生、沈祥星、夏永潮、严国利、秦晓君

其中主任委员：沈幼生

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月7日

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-048

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年09月15日(星期五)下午 16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月08日(星期五)至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱office@borf.cn进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行已于2023年08月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本行2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行经营成果、财务状况，本行计划于2023年09月15日(星期五)下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，本行将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023年09月15日(星期五)下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行董事长吴智晖先生，董事、行长陈钢梁先生，董事、副行长严国利先生，独立董事鲁瑛均女士，董事会秘书吴光伟先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月15日(星期五)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月08日(星期五)至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过本行投资者关系邮箱office@borf.cn进行提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：本行董事会办公室

电话：0575-81105353

邮箱：office@borf.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月7日

来源：中国证券报·中证网