宁波银行：2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一)本次股东大会无否决议案的情况。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）下午15:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月27日9:15-15:00。

(二)会议地点：宁波银行总行大厦。

(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共262人，代表有表决权股份3,934,290,205股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的59.58%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表34人，代表有表决权股份3,297,444,304股，占公司有表决权股份总数的49.93%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表228人，代表有表决权股份636,845,901股，占公司有表决权股份总数的9.64%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

以特别决议审议通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案的议案》。

上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

(一)本次临时股东大会会议决议；

(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2023年2月28日

来源：中国证券报·中证网