渤海银行被警告 合计被罚没1696.473958万元

日前，人民银行披露的行政处罚公示显示，渤海银行被警告、没收违法所得106.98706万元，并处罚款1589.486898万元，合计被罚没1696.473958万元。

罚单显示，渤海银行主要涉及12项违法违规行为，具体包括：违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

来源：中国证券报·中证网 作者：陆静