招商银行：第十二届董事会第十三次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十二届

董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2023年3月1日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十三次会议通知，于3月3日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

《招商银行股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

二、审议通过了《关于内部审计机构负责人变更的议案》,同意聘任曹建先生为审计部总经理。王万青先生因年龄原因，不再担任审计部总经理。

同意：15票反对：0票弃权：0票

曹建先生简历：

曹建先生，1970年10月出生，本公司审计部总经理，中国人民银行总行金融研究所国际金融专业硕士研究生，注册会计师。曹建先生2003年8月加入本公司，历任本公司审计部总经理助理、副总经理，2021年11月至2023年3月任本公司审计部深圳分部总经理。2023年3月起任本公司审计部总经理。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年3月3日

招商银行股份有限公司

关于职工监事辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会收到本公司职工监事王万青先生的辞任函。王万青先生因年龄原因，现向本公司监事会提请辞去职工监事和监事会监督委员会委员职务。

根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，王万青先生的辞任将自本公司职工代表大会选举产生新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前，王万青先生将根据法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行职工监事和监事会专门委员会相关职责。

王万青先生已确认与本公司监事会无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司监事会对王万青先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023年3月3日

来源：中国证券报·中证网