杭州银行：2023年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年01月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事徐云鹤因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事9人，出席7人，监事吕汉泉、柴洁丹因公务原因未出席会议；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：虞利明先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

2、议案名称：关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：温洪亮先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

3、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：杭州银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025年）

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州银行股份有限公司

董事会

2023年1月18日

来源：中国证券报·中证网