中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年7月20日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2022年7月27日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中朱鹤新董事长因公务委托方合英副董事长代为出席并表决，黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军、廖子彬等6名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英副董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

　　根据表决结果，会议审议通过《给予关联方企业授信额度》的议案。

　　朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与本议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为8票。

　　表决结果：赞成8票反对0票弃权0票

　　经审议，本行董事会同意给予中国银行保险监督管理委员会监管口径下中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业合计392.75亿元人民币授信额度，授信余额纳入中信集团关联方企业授信限额管理。

　　本次关联授信所涉及的中信集团关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于本次关联交易的独立意见函请见附件2。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：