招商银行股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一）股东大会类型和届次：2021年度股东大会

　　（二）股东大会召开日期：2022年6月29日

　　（三）股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：和谐健康保险股份有限公司

　　（二）提案程序说明

　　招商银行股份有限公司（简称招商银行或本公司）已于2022年5月28日发布了关于召开2021年度股东大会的通知和2021年度股东大会文件。作为持有本公司3%以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品的实际拥有人，和谐健康保险股份有限公司代表和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品在2022年6月8日提出《关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》并书面提交本公司董事会，提请股东大会选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事。根据法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本公司董事会将上述事项提交本公司2021年度股东大会审议，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　《关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》详见附件1。

　　本公司第十二届董事会董事任期三年。若经股东大会审议通过，沈喆颋先生的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，任职自中国银保监会核准其任职资格之日起生效。

　　三、 除了上述增加临时提案外，本公司于2022年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月29日上午9点30 分

　　召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

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　　本次股东大会将听取以下汇报：

　　1.2021年度董事履行职务情况评价报告

　　2.2021年度监事履行职务情况评价报告

　　3.2021年度独立董事述职及相互评价报告

　　4.2021年度外部监事述职及相互评价报告

　　5.2021年度高级管理人员履行职务情况评价报告

　　6.2021年度大股东行为评估情况报告

　　上述议案及汇报详情，请参阅本公告和本公司2022年5月28日刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的本公司2021年度股东大会文件。

　　1. 特别决议议案：第11、12项议案

　　2. 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、9、10、11、13项议案

　　3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：