中国农业银行：关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2023-039号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年10月27日(星期五)17:00-18:00

● 会议召开方式：电话会议

● 会议接入方式：

【中文线路】 中国内地：4008 063 263，中国香港：+852-3018 3602

参会密码：141761497

【英文线路】 中国内地：4008 070 263，中国香港：+852-3018 6949

参会密码：869310688

● 投资者如需提问，可于2023年10月25日(星期三)24:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或在会议召开时提问。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟于2023年10月27日(星期五)披露2023年三季度业绩。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年三季度业绩和经营情况，本行拟于2023年10月27日(星期五)17:00-18:00举办业绩说明会，就投资者普遍关注的业绩问题进行交流。

一、业绩说明会类型

通过电话会议方式召开。

二、业绩说明会安排

(一)会议召开时间：2023年10月27日(星期五)17:00-18:00

(二)会议召开方式：电话会议

(三)会议接入方式：

【中文线路】 中国内地：4008 063 263，中国香港：+852-3018 3602

参会密码：141761497

【英文线路】 中国内地：4008 070 263，中国香港：+852-3018 6949

参会密码：869310688

三、参加人员

董事会秘书韩国强及相关业务部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年10月27日(星期五)17:00-18:00拨入上述电话号码参会。

(二)投资者如需提问，可于2023年10月25日(星期三)24:00前，将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或在会议召开时提问，本行将于会上对投资者普遍关注的业绩问题予以答复。

五、联系人及咨询办法

本行董事会办公室投资者关系管理处

联系电话：010-85109619

电子邮箱：ir@abchina.com

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二零二三年十月二十日

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2023-040号

中国农业银行股份有限公司

2023年度第一次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集，谷澍董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人;

2、公司在任监事6人，出席6人;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国农业银行股份有限公司2022年度董事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司2022年度监事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：申请追加中国农业银行股份有限公司2023年度捐赠预算

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2023年9月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会会议资料》。

张旭光先生自本次会议决议之日起继续担任本行执行董事，任职期限为3年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2023年10月20日

(出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。)

来源：中国证券报·中证网