齐鲁银行：第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-044

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月11日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。经全体与会董事一致推举，会议由郑祖刚董事主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举第九届董事会董事长的议案

选举郑祖刚先生为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第九届董事会副董事长的议案

选举张华先生为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任行长的议案

聘任张华先生为行长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）关于聘任副行长、行长助理、首席财务官的议案

1、聘任葛萍女士为副行长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、聘任陶文喆先生为副行长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、聘任刘振水先生为行长助理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、聘任吴刚先生为行长助理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、聘任高永生先生为首席财务官，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）关于聘任董事会秘书的议案

聘任胡金良先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）关于聘任内审部总经理的议案

聘任张晓艳女士为内审部总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）关于聘任证券事务代表的议案

聘任张贝旎女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）关于第九届董事会专门委员会设置及其组成人员的议案

同意成立第九届董事会战略委员会、提名和薪酬委员会、关联交易控制和风险管理委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会，各专业委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会

主任：郑祖刚

成员：张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月、殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇

2、董事会提名和薪酬委员会

主任：陈进忠

成员：卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月、赵治国、蒋宇、葛萍、胡金良

3、董事会关联交易控制和风险管理委员会

主任：王庆彬

成员：陈进忠、卫保川、刘宁宇、张骅月、布若非（Michael Charles Blomfield）、葛萍

4、董事会审计委员会

主任：刘宁宇

成员：陈进忠、卫保川、王庆彬、张骅月、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国

5、董事会消费者权益保护委员会

主任：卫保川

成员：陈进忠、王庆彬、刘宁宇、张骅月、殷光伟、胡金良

根据监管机构规定，刘宁宇先生、张骅月女士、殷光伟先生、赵治国先生待董事任职资格获监管机构核准后履职。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案（一）至（七）选举或聘任人员简历详见附件。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年8月11日

附件：

郑祖刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行董事长、执行董事、党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委书记。

张华先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记。

葛萍女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、副行长、党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行KD项目办公室总经理，齐鲁银行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行副行长、党委委员。

陶文喆先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任本行副行长、党委委员。历任空十三师三十九团机务三中队战士，济南市历城区黄台城市信用社信贷员，济南城市合作银行洪楼支行信贷副科长，济南市商业银行洪楼支行信贷副科长、科长，济南市商业银行信贷一处信贷审批员，济南市商业银行大桥路支行行长，济南市商业银行公司业务部副总经理，齐鲁银行信贷审批部副总经理、执行总经理、总经理，齐鲁银行公司银行部总经理、副总经理（主持工作），齐鲁银行天津分行负责人、行长，齐鲁银行行长助理兼天津分行行长，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行行长助理、党委委员。

胡金良先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、董事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员，兼董事会办公室主任。

刘振水先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任本行行长助理。历任济南解放路城市信用社会计，济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长，齐鲁银行历下分行行长。

吴刚先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，政工师，现任本行行长助理。历任济南市商业银行白马山支行客户经理，济南市商业银行信贷管理部业务经办、业务主管，济南市商业银行章丘支行市场营销部主任，齐鲁银行无影山支行行长，齐鲁银行北园管辖行副行长，齐鲁银行办公室主任，齐鲁银行公司银行部总经理兼办公室主任，齐鲁银行公司银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行行长助理、天津分行行长。

高永生先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，国际会计师（AAIA），现任本行首席财务官、计财部总经理。历任济南市商业银行高新支行柜员，济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管，齐鲁银行计财部总经理助理、副总经理、总经理。

张晓艳女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本行职工监事、内审部总经理。历任农业银行高唐支行会计，中国银行高唐支行会计、储蓄所主任、营业部副主任、营业部主任、支行副行长，齐鲁银行聊城高唐支行筹建负责人、聊城高唐支行行长，齐鲁银行零售银行部总经理助理、小企业银行部副总经理（主持工作）、普惠金融部总经理，齐鲁银行市中中心支行行长，齐鲁银行内审部总经理。

张贝旎女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，经济师，现任本行董事会办公室副主任（主持工作）。历任齐鲁银行高新支行柜员，董事会办公室经办、主办、主管、主任助理、副主任。

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2023-042

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

关于选举职工监事的公告

2023年8月11日，齐鲁银行股份有限公司召开第五届职工代表大会第九次全体会议，选举张晓艳女士、徐建国先生、孙建波先生为第九届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满为止。上述人员简历详见附件。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023年8月11日

附件：

张晓艳女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本行职工监事、内审部总经理。历任农业银行高唐支行会计，中国银行高唐支行会计、储蓄所主任、营业部副主任、营业部主任、支行副行长，齐鲁银行聊城高唐支行筹建负责人、聊城高唐支行行长，齐鲁银行零售银行部总经理助理、小企业银行部副总经理（主持工作）、普惠金融部总经理，齐鲁银行市中中心支行行长，齐鲁银行内审部总经理。

徐建国先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任本行职工监事、天津分行行长。历任济南市商业银行槐荫支行柜员、客户经理，济南市商业银行国际业务部经办、主办、主管，齐鲁银行信贷审批部业务主管，齐鲁银行千佛山管辖行风险总监，齐鲁银行风险管理部副总经理（主持工作），齐鲁银行职工监事、风险管理部副总经理（主持工作），齐鲁银行职工监事、风险管理部总经理。

孙建波先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，现任本行零售银行部总经理。历任济南市商业银行民营科技园支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行国际业务部业务经办、主办、主管，齐鲁银行国际业务部总经理助理，齐鲁银行公司银行部总经理助理、副总经理，齐鲁银行天桥中心支行副行长（主持工作）、行长，齐鲁银行风险管理部总经理。

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2023-043

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月11日

(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13名，出席13名；

2、公司在任监事9名，出席8名，监事宋锋因公务未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举第九届董事会董事的议案

1.01议案名称：选举郑祖刚先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.02议案名称：选举张华先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.03议案名称：选举葛萍女士为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.04议案名称：选举胡金良先生为第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.05议案名称：选举陈进忠先生为第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.06议案名称：选举卫保川先生为第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.07议案名称：选举王庆彬先生为第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.08议案名称：选举刘宁宇先生为第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.09议案名称：选举张骅月女士为第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.10议案名称：选举殷光伟先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.11议案名称：选举布若非（Michael Charles Blomfield）先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.12议案名称：选举赵治国先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

1.13议案名称：选举蒋宇先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

2.00议案名称：关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

2.01议案名称：选举李文峰先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：选举董彦岭先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：选举李明先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

2.04议案名称：选举刘成安先生为第九届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

2.05议案名称：选举王鲁豫先生为第九届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

2.06议案名称：选举宋锋先生为第九届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

前述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：芦展、刘鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年8月11日

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2023-045

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月11日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名，宋锋监事因公务委托张晓艳监事代为出席并表决。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于第九届监事会专门委员会设置及其组成人员的议案。同意成立第九届监事会提名委员会和监督委员会，各专业委员会组成情况如下：

1、提名委员会

主任：董彦岭

成员：李文峰、李明、刘成安、王鲁豫、徐建国

2、监督委员会

主任：李文峰

成员：董彦岭、李明、刘成安、宋锋、张晓艳、孙建波

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023年8月11日

来源：中国证券报·中证网