贵阳银行：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-032

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月8日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张正海先生因公务未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事盛军先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席6人，董事张正海先生、罗艺先生、田露女士、唐小松先生，独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，外部监事朱山先生因公务未能出席会议；

3、公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年8月8日

来源：中国证券报·中证网