杭州银行：2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年07月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：温洪亮先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

5、议案名称：关于选举吴建民先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于选举章小华先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于选举楼未女士为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：楼未女士的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

8、议案名称：关于选举Ian Park先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于选举沈明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于选举刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于选举唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于选举洪小源先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：洪小源先生的独立董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

14、议案名称：关于选举丁伟先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：丁伟先生的独立董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

15、议案名称：关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：关于选举徐飞女士为杭州银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

17、议案名称：关于选举吕洪先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

18、议案名称：关于选举金祥荣先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

19、议案名称：关于选举郑金都先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

20、议案名称：关于杭州银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

21、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案

21.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

21.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

21.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

21.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

21.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

21.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

21.07议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

21.08议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

21.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

21.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

22、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

23、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

24、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

26、议案名称：关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

27、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

28、议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

29、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

30、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

31、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

32、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第20、21、22、23、24、25、27、29、30、31、32项议案为特别决议议案，均获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州银行股份有限公司

董事会

2023年7月19日

来源：中国证券报·中证网