青岛银行：关于独立董事辞任的公告

证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2023-032

青岛银行股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到本行独立董事张思明先生的辞职报告。因连续担任本行独立董事将满6年，根据法律法规关于独立董事任职期限的规定，张思明先生辞去本行第八届董事会独立董事，以及董事会网络安全和信息科技委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。张思明先生的辞职将在新任独立董事任期起始之日生效。辞任生效后，张思明先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

截至本公告之日，张思明先生未持有本行股份。张思明先生已确认其与本行董事会无意见分歧、无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

董事会对张思明先生任职期间作出的贡献表示感谢。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2023-033

青岛银行股份有限公司

董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月29日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，会议于2023年7月7日在本行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中，委托出席的董事2名。因工作原因，邓友成先生委托穆希达先生、刘鹏先生委托吴显明先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由董事长景在伦先生主持，本行部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于提名陈霜女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意提名陈霜女士为本行第八届董事会执行董事候选人。陈霜女士担任本行执行董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过本行董事总数的二分之一。

陈霜女士经股东大会选举为本行执行董事后，其任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准，其任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈霜女士的简历请见本公告附件。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名陈霜女士为本行第八届董事会执行董事候选人，具体请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了关于提名杜宁先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意提名杜宁先生为本行第八届董事会独立董事候选人。杜宁先生担任本行独立董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过本行董事总数的二分之一。

杜宁先生经股东大会选举为本行独立董事后，其任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会任期届满之日止。杜宁先生的简历请见本公告附件。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名杜宁先生为本行第八届董事会独立董事候选人，具体请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于调整青岛银行股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意由陈霜女士担任本行关联交易控制委员会和网络安全和信息科技委员会委员；因张思明先生不再担任本行第八届董事会下设专门委员会所任职务，由杜宁先生担任本行董事会网络安全和信息科技委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。

本次专门委员会成员调整自陈霜女士、杜宁先生的任职资格获得监管部门核准后生效。除上述调整外，第八届董事会各专门委员会的构成和成员均未发生变化。调整后的第八届董事会专门委员会成员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：景在伦

成员：周云杰、斯特拉诺、邓友成、吴显明、邢乐成、张旭

（二）薪酬委员会

主任委员：张旭

成员：景在伦、周云杰、斯特拉诺、邢乐成、张文础、杜宁

（三）审计委员会

主任委员：房巧玲

成员：谭丽霞、邓友成、邢乐成、张旭、张文础

（四）提名委员会

主任委员：张文础

成员：景在伦、周云杰、吴显明、房巧玲、张旭、杜宁

（五）风险管理和消费者权益保护委员会

主任委员：吴显明

成员：谭丽霞、穆希达、刘鹏、房巧玲、邢乐成、张旭

（六）关联交易控制委员会

主任委员：邢乐成

成员：陈霜、刘鹏、房巧玲、张旭、杜宁

（七）网络安全和信息科技委员会

主任委员：杜宁

成员：景在伦、谭丽霞、穆希达、吴显明、陈霜

四、审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会。关于召开2023年第二次临时股东大会的通知，本行根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附件：陈霜女士和杜宁先生简历

青岛银行股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：

陈霜女士简历

陈霜女士，1968年1月出生，上海外国语学院英语语言文学专业文学硕士学位、英国爱丁堡大学金融投资专业理学硕士学位。

陈女士自1992年4月至2007年1月在中信银行（原“中信实业银行”）工作。1992年4月至1995年9月，任中信银行青岛分行贸易清算部员工；1995年9月至2002年3月，历任中信银行青岛分行四方支行贸易清算部副总经理、行长助理、副行长；2002年3月至2007年1月，历任中信银行青岛分行营业部副总经理兼国际业务部总经理、资金资本市场部总经理；陈女士自2007年1月加入本行，历任本行行长助理、副行长。

陈女士未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；除上述简历披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；持有本行股票455,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律法规和公司章程等规定的任职要求。

杜宁先生简历

杜宁先生，1977年7月出生，北京大学软件工程硕士学位，高级工程师。

杜先生自2000年8月至2018年6月在中国人民银行工作，历任办公厅副处长、科技司处长等；2018年6月至2019年10月，任第四范式（北京）技术有限公司合伙人、执行副总裁；2019年11月至2020年12月，任华控清交信息科技（北京）有限公司总裁；2021年7月至今，任睿格钛氪（北京）技术有限公司首席执行官。

杜先生未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；除上述简历披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本行股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为独立董事的情形；符合有关法律法规和公司章程等规定的任职要求。截至本公告发布之日，杜先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杜先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得相关证书。

证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2023-034

青岛银行股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2023年7月28日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本行董事会，本行第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议：2023年7月28日（星期五）上午9:00开始

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年7月28日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年7月20日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

于2023年7月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件1）。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次股东大会议案设置示例表：

其中，

1.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.杜宁先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案所涉事项，已经本行第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为2023年7月7日的《董事会决议公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件2）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。

2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为2023年7月26日（星期三）8:30-11:30，13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号28楼，邮编：266061。

（四）联系方式：

联系人：王先生、庞女士

电话号码：40066 96588转6

传真号码：0532-85783866

电子邮箱：ir qdbankchina.com

（五）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票。

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362948

2.普通股的投票简称：青银投票

3.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

4.对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会议案不涉及累积投票。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月28日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的时间为2023年7月28日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

七、备查文件

青岛银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年7月10日

附件1：

青岛银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

附件2：

法定代表人证明书

__________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

（盖章）

年月日

附：法定代表人：

性别：

身份证号码：

电话：

来源：中国证券报·中证网