江苏银行：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2023-037优先股代码：360026优先股简称：苏银优1可转债代码：110053可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年7月3日

(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路262号汉府饭店一楼钟山A厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，董事长夏平，董事葛仁余、季金松、吴典军、戴倩、洪磊、沈坤荣7人出席会议，其他董事因公务未能出席；

2、公司在任监事9人，监事长朱其龙，监事施绳玖、刘伟、潘俊、金瑞5人出席会议，其他监事因公务未能出席；

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于选举陈忠阳先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于选举于绪刚先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：董椰檬、蔡含含

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏银行股份有限公司

2023年7月4日

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2023-039

优先股代码：360026优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

转股情况：截至2023年6月30日，累计已有人民币4,475,006,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为749,559,864股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的6.4928%。

未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的苏银转债金额为人民币15,524,994,000元，占苏银转债发行总量的比例为77.6250%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的苏银转债自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为5.97元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2023年6月30日，累计已有人民币4,475,006,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为749,559,864股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的6.4928%。其中，自2023年4月1日至2023年6月30日共有4,474,006,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为749,413,733股。

截至2023年6月30日，尚未转股的苏银转债金额为人民币15,524,994,000元，占苏银转债发行总量的比例为77.6250%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

特此公告。

江苏银行股份有限公司

董事会

2023年7月4日

来源：中国证券报·中证网