北京银行：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-020

北京银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日

(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席8人，魏德勇、柯文纳、赵兵、王瑞华董事因公务未出席会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，徐林监事因公务未出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举高峰先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1作为普通决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数1/2以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：傅卓婷、王昊楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2023年6月29日

证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-021

北京银行股份有限公司

关于2022年度业绩发布会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度业绩发布会近期已通过现场会议方式召开，就投资者普遍关注的经营成果、财务状况等事项与投资者进行沟通交流，会议录播视频已发布于上海证券报·中国证券网（https://szly.cnstock.com/fbh/bjyh2022）。本次发布会相关情况记录如下：

本行党委书记、董事长霍学文先生，党委副书记、行长杨书剑先生，首席财务官梁岩女士，董事会秘书曹卓先生等公司高级管理人员以及独立董事瞿强先生出席本次会议。

霍学文董事长指出，2022年，北京银行坚持党建引领，以数字化转型统领“五大转型”，业绩表现主要呈现四个特点：一是业绩品牌迈上“新台阶”，资产规模与净利润均实现两位数增长，截至2022年末，北京银行资产总额3.39万亿元，较年初增长10.76%，规模继续保持城商行首位；归母净利润同比增长11.40%，创近八年最高增速；二是“数字京行”步入“新阶段”，业技融合程度显著提升，2022年，北京银行确立“数字京行”整体战略布局，成立数字化转型战略委员会、全面深化改革委员会，优化成立金融科技委员会，全行科技投入占营业收入比重为3.7%，同比提升0.2个百分点，数字化对各业务场景的赋能作用不断显现；三是结构调整取得“新成效”，集团联动、区域布局、业务结构更加优化，北银理财正式开业，雄安分行、嘉兴分行正式开业，苏州分行获批筹建，零售营业收入占比达到34.1%，较年初提升6个百分点，以清洁能源产业“速赢项目”为突破，提升对细分行业赛道专业化、专家化经营能力；四是打法战法迎来“新升级”，构建“两个全生命周期”“三位一体”服务新模式，链接个人客户重要人生节点和企业发展周期，构建综合金融服务体系，积极打造企业之家、客户间市场、生态伙伴平台“三位一体”的生态金融服务体系。本行在战略思考和创新举措、经营情况和未来展望等方面回答了投资者的提问，得到投资者的积极回应与认可。

本行对各位投资者的热情参与和提问表示衷心感谢。欢迎广大投资者通过电话、邮件、上证E互动等方式与本行保持沟通、联系。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2023年6月29日

来源：中国证券报·中证网