杭州银行：2022年年度股东大会决议公告

杭州银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：杭州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：杭州银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：杭州银行股份有限公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：杭州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第6项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

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参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司。

3、除前述议案外，本次股东大会还听取了《杭州银行股份有限公司独立董事2022年度述职报告》《杭州银行股份有限公司2022年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》和《杭州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023年6月17日

来源：中国证券报·中证网作者：