招商银行：第十二届监事会第十四次会议决议公告

A股简称：招商银行A股代码：600036公告编号：2023-033

招商银行股份有限公司

第十二届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年6月9日发出第十二届监事会第十四次会议通知，于6月12日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于表彰熊良俊先生的议案》，监事会对熊良俊先生予以表彰。

熊良俊先生自2021年8月起担任招商银行监事长。任职期间，熊良俊先生以其睿智谦和的人格魅力、深厚独到的专业素养、真抓实干的工作作风、敢为人先的创新意识，持续深化监事会监督体系建设，不断提升内部审计质效，为促进完善公司治理、推动招商银行战略转型作出了突出贡献。

熊良俊先生深入践行“加强履职监督，服务经营发展”理念，带领监事会持续完善监督机制，不断创新监督方式，充分发挥监事会监督和审计监督的合力效应，紧紧围绕价值银行战略目标，有力支持董事会和高级管理层迎挑战、定战略、谋发展，为全行实现质量、效益、规模动态均衡发展出谋划策、贡献力量。熊良俊先生坚持与时俱进、守正创新，在构建大监督格局、深化审计数字化能力建设、创新审计监督方式，以及加强员工关爱、支持乡村振兴等方面，推动实施了一系列行之有效的创新举措。

熊良俊先生恪尽职守、勤勉尽责，为招商银行发展作出了突出贡献。在熊良俊先生卸任招商银行监事长之际，监事会谨此向其致以崇高敬意和衷心感谢，予以特别表彰！

同意：9票反对：0票弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023年6月12日

A股简称：招商银行A股代码：600036公告编号：2023-032

招商银行股份有限公司

关于监事长辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会收到熊良俊先生的辞任函。熊良俊先生因年龄原因，现向本公司监事会提请辞去监事长和职工监事职务。

熊良俊先生辞任本公司监事长自2023年6月12日起生效。根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，熊良俊先生职工监事的辞任将自本公司职工代表大会选举新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前，熊良俊先生将依据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行职工监事相关职责。

熊良俊先生已确认与本公司监事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

本公司监事会对熊良俊先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023年6月12日

来源：中国证券报·中证网