浙江绍兴瑞丰农村商业银行：2022年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，由董事长章伟东主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事16人，出席4人；

2、公司在任监事9人，出席3人；

3、本行董事会秘书吴光伟出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：2022年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：修订《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：部分关联方2023年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：续聘2023年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：2022年度监事薪酬考核及分配方案

审议结果：通过

表决情况：

15、议案名称：修订《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：稳定股价方案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9、10为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

议案11涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为：绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司、绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江华天实业有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江华联集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计506,039,095股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、陶猛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月20日

来源：中国证券报·中证网：