江苏苏州农村商业银行：第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603323证券简称：苏农银行公告编号：2023-003

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届董事会第十三次会议于2023年1月12日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2023年1月1日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《2023年度行长经营目标责任书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定本行风险偏好的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于本行2023年度审计项目立项的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

五、2022年度战略管理和执行评估报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于2023年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及2022年度执行情况的报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

七、关于制定《2023-2027年发展战略规划》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

八、关于修订《案防工作管理办法》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2022年度经营情况报告》、《2022年度全面风险管理报告》、《2022年度资产质量分类报告》、《2022年度内部审计工作报告》、《2022年度“三农”金融服务开展情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码：603323证券简称：苏农银行公告编号：2023-004

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届监事会第十二次会议于2023年1月12日在本行东太湖办公大楼427会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2023年1月1日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名，会议由监事长吴大刚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2023年监事会工作计划

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于制定本行风险偏好的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、2022年度董事会合规职责履行评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

四、2022年度经营层合规职责履行评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2022年度经营情况报告》、《2022年度全面风险管理报告》、《2022年度资产质量分类报告》、《2022年度合规报告》、《2022年度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2023年1月14日

来源：中国证券报·中证网作者：