重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十九次会议于2022年10月12日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2022年10月8日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席董事3名。因疫情防控原因，董事张鹏先生、殷祥林先生、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

　　本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议向渝农商金融租赁有限责任公司增资的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。渝农商金融租赁有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次增资属银保监会口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二、《关于审议浙江网商银行股份有限公司关联交易的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票（董事辜校旭女士因关联关系回避表决）。

　　具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　三、《关于修订〈重庆农村商业银行授信业务基本制度〉的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于审议调增2022年社会保障卡换卡工本费专项费用的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年10月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：