中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十四次会议于2022年7月29日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2022年7月15日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事6名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、刘纪鹏、李汉成、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1. 关于本行个别分行处置固定资产的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　2. 关于本行个别分行抵债资产转固定资产的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　3. 关于东方集团有限公司集团统一授信的决议

　　详见上海证券交易所网站及本行网站。

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事张宏伟先生回避表决。

　　4. 关于联想控股股份有限公司集团统一授信的决议

　　详见上海证券交易所网站及本行网站。

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　5. 关于中联重科股份有限公司集团统一授信的决议

　　详见上海证券交易所网站及本行网站。

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　6. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　7. 关于民生理财有限责任公司2022年度非授信类内部交易预算的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　8. 关于《中国民生银行内部人员关联方认定标准》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：