重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十五次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年7月22日。本行已于2022年7月18日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议〈重庆农村商业银行法治建设实施方案〉的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于审议〈重庆农村商业银行合规管理体系建设实施方案〉的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于审议浙商银行股份有限公司关联交易的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票（董事宋清华先生因关联关系回避表决）。

　　浙商银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　四、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年7月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：