西安银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　西安银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

　　本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事王洲锁因公务未能出席，董事巩宝生缺席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2022年会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.01议案名称：选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02议案名称：选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03议案名称：选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04议案名称：选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05议案名称：选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.06议案名称：选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.07议案名称：选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.08议案名称：选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.09议案名称：选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.10议案名称：选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.11议案名称：选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.12议案名称：选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.13议案名称：选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.01议案名称：选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.04议案名称：选举廖貅武先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会授权的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下：

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　　参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。

　　（四）会议听取报告事项

　　会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：卢勇、周泽娜

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　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司

　　2022年6月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：