宁波银行股份有限公司关于调整优先股强制转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月发行优先股“宁行优01”（代码“140001”），于2018年11月发行优先股“宁行优02”（代码“140007”）。根据两期优先股募集说明书的相关条款，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或配股等情况使普通股股份发生变化时，将按下述公式进行强制转股价格的调整：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=P0×[N+Q×（A/M）]/（N+Q）

　　其中：P0为调整前有效的强制转股价格，n为该次送股率或转增股本率，Q为该次增发新股或配股的数量，N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新股或配股的新增股份登记日前一交易日A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。

　　2021年11月至12月，公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕2718号）实施了配股，新增股份数量为595,574,506股。上述股份于2021年12月15日上市，公司总股本由6,008,016,286股增至6,603,590,792股。

　　根据两期优先股募集说明书中强制转股价格调整公式进行计算，“宁行优01”强制转股价格由6.38元/股调整为6.10元/股，“宁行优02”强制转股价格由17.81元/股调整为17.03元/股。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2022年2月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：