中国武夷实业股份有限公司关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告

中国武夷实业股份有限公司关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2022年2月16日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”或“债权人”）签订《保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向交行福建省分行申请授信额度提供本金余额最高额1.5亿元的连带责任担保。

2021年4月26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于2021年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过70%的被担保方提供担保额度合计19亿元，中武电商资产负债率未超过70%，该担保事项已经公司2020年度股东大会批准，详见2021年4月27日公司在巨潮网披露的《关于2021年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过70%的被担保方提供担保额度12.16亿元（其中为中武电商提供担保额度8.64，实际担保余额3.28亿元），剩余担保额度6.84亿元，本次担保1.5亿元，未超过担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

单位：元

注：上述2021年第三季度数据未经审计。

截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

三、保证合同主要内容

2022年2月16日，中武电商与交行福建省分行签订《综合授信合同》，申请综合授信额度人民币1.666亿元。同日，公司与交行福建省分行签订《保证合同》，为全资子公司中武电商与交行福建省分行在2022年2月11日至2022年7月27日期间签订的全部授信业务合同（以下简称“主合同”）提供本金余额最高额人民币1.5亿元保证担保，保证方式为连带责任保证。

保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

本合同适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门和台湾地区的法律）。本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章；（2）债权人负责人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位印章。

四、董事会意见

我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未超过70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为26.27亿元，占公司2020年末归母净资产53.52亿元的49.08%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件目录

1.2022年2月16日公司与交行福建省分行签订的《保证合同》;

2.2022年2月16日中武电商与交行福建省分行签订的《综合授信合同》；

3、第七届董事会第三次会议决议；

4、2020年度股东大会决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年2月18日

中国武夷实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：现场股东大会召开时间为2022年2月17日（星期四）下午2:45；网络投票时间为2022年2月17日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：公司第七届董事会

5. 主持人：林志英女士

6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东（代理人）28人、代表股份884,751,566股、占公司有表决权股份总数56.3265％。

1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份541,786,152股，占公司有表决权股份总数的比例为34.4921％。

2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 19 人，代表股份342,965,414 股，占公司有表决权股份总数的比例为21.8344％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、总体表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

2、中小股东表决情况

注：提案1、提案2、提案3和提案7为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案6为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票，表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司《2022年第一次临时股东大会决议》；

2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股

份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书 》。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年2月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：