广西藤县桂银村镇银行将召开2024年第二次临时股东会

2024年8月15日，广西藤县桂银村镇银行股份有限公司第四届董事会2024年第五次临时会议审议决定，谨定于2024年8月30日（星期五）召开广西藤县桂银村镇银行2024年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东会召集人：广西藤县桂银村镇银行董事会

（二）投票方式：本次股东会采取现场投票和表决

（三）现场会议召开时间、地点

签到时间：2024年8月30日上午8:30—9:30

召开时间：2024年8月30日上午9:30—10:30

召开地点：广西藤县桂银村镇银行总行二楼会议室（广西藤县藤州大道166.168.170号河东广场对面）

二、会议议程

（一）审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司章程〉的议案》。

（二）审议《广西藤县桂银村镇银行关于变更注册资本的议案》。

（三）审议《关于选举覃振林为广西藤县桂银村镇银行第四届董事会董事的议案》。

（四）审议《关于选举杨根铨为广西藤县桂银村镇银行第四届董事会董事的议案》。

（五）通报《国家金融监督管理总局梧州监管分局关于广西藤县桂银村镇银行股份有限公司2023年度持续监管意见的通报（梧金〔2024〕57号）》。

（六）通报《广西藤县桂银村镇银行关于2023年度持续监管意见整改落实情况的报告》。

三、出席会议对象

（一）截至2024年7月31日，广西藤县桂银村镇银行登记在册的股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是广西藤县桂银村镇银行股东。

（二）广西藤县桂银村镇银行董事、监事和高级管理人员。

（三）广西藤县桂银村镇银行聘请的律师。

（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交以下登记材料。

（一）法人股东登记资料

法定代表人出席会议的，应提供：

1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）。

2.法定代表人有效身份证原件及复印件。

3.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

4.授权委托书。

5.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

（二）自然人股东登记资料

股东本人出席会议的，应提供：

1.本人有效身份证原件及复印件。

2.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

3.授权委托书。

4.代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时（2024年8月30日上午8:30—9:30）至广西藤县桂银村镇银行总行二楼会议室进行现场登记，也可以将登记资料于2024年8月29日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至广西藤县桂银村镇银行综合办公室（广西藤县桂银村镇银行四楼）以供核验。