重庆银行：独立董事因工作单位管理要求辞任

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-045

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会近日收到邹宏先生提交的辞任函。邹宏先生因工作单位管理要求，向本行董事会提请辞去独立董事及董事会关联交易控制委员会主任委员、信息科技指导委员会委员职务。邹宏先生的辞任不会导致本行董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，其辞任自2023年9月15日生效，辞任后不再担任本行任何职务。

邹宏先生已确认与本行董事会无不同意见，亦没有与辞任有关的事项需通知交易所、本行股东及债权人。

邹宏先生担任本行独立董事期间勤勉尽责、独立公正，充分发挥专业优势，为本行规范运作和高质量发展提供了大量宝贵意见和建议，本行董事会对邹宏先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023年9月18日

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-046

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司第六届

董事会第七十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年9月14日以电子邮件方式发出第六届董事会第七十三次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2023年9月18日。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于提名朱燕建先生为重庆银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议，朱燕建先生经本行股东大会选举为本行独立董事后，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。朱燕建先生的简历请见本公告附件。

二、关于召开重庆银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本行2023年第一次临时股东大会拟于2023年10月19日(星期四)在本行总行大楼召开，有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cqcbank.com)发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及《2023年第一次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

附件：朱燕建先生简历

重庆银行股份有限公司董事会

2023年9月18日

附件：朱燕建先生简历

朱燕建，男，1981年1月出生，现任浙江大学经济学院金融学系主任、教授、博士生导师，浙江大学金融研究院研究员，兼任永安期货股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事、杭州市房地产开发集团有限公司外部董事。在此之前，朱先生曾于2008年2月至2010年2月担任浙江大学经济学院博士后、讲师，于2010年2月至2013年12月担任浙江大学经济学院金融系讲师，于2014年1月至2018年12月担任浙江大学经济学院金融系副教授，2014年至2019年4月担任浙江大学经济学院金融学系副主任。

截至目前，朱燕建先生及其近亲属与本行的董事、监事、高级管理人员、持有本行已发行股份1%以上的股东、本行控股的企业不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在持有本行股票的情形。

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-047

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年10月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●出席本行2023年第一次临时股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本行于H股市场发布的有关公告

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月19日9点30分

召开地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月19日

至2023年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第六届董事会第七十一次会议、第六届董事会第七十三次会议审议通过，议案具体内容详见本行刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cqcbank.com)的《2023年第一次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

■

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。

(二)符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证进行登记。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：重庆市江北区永平门街6号重庆银行董事会办公室

邮政编码：400024

联系电话：023-63367417

传真：023-63799024

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023年9月19日

附件：重庆银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

附件：

重庆银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

重庆银行股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月19日召开的重庆银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网