平安银行阻挠为其1.8亿元办理网银盾

8月21日、8月23日，平安建设集团接连发布两则声明称：平安银行无理由拒绝公司网银盾业务办理，平安建设投资有限公司(简称“平安建投”)涉嫌勾结平安银行，为平安建投争取诉讼保全时间。

8月23日晚间，平安建投称，平安建设集团声明的相关内容歪曲事实、以偏概全，严重误导市场公众。平安建设集团大股东鲲鹏控股的实控人、平安建设集团总经理毛晨阳僭越公司治理规定，公然违反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干扰办理董事变更等法定工商备案事项。目前，平安建投已经紧急报警。

平安建设集团：

平安银行阻挠为其1.8亿元办理网银盾

记者注意到，8月21日，平安建设集团在官网发布第一则声明称， 8月16日上午，公司全资子公司杭州平康建设有限公司(以下简称“杭州平康”)名下多个银行账户中合计1.8亿元被集中调动到了杭州平康名下平安银行账户中。经查，系原财务总监苏某强未经公司合规报批流程，私自组织财务人员夏某敏等人所为，且苏某强失联。随后，平安建设集团财务人员于8月16日来到平安银行杭州分行，申请注销失控的网银盾并重新申请新网银盾。

平安建设集团称，此后几天，平安建设集团方面多次催促，但平安银行杭州分行一直未能为其办理该业务。

8月23日，平安建设集团再度发布声明称，8月22日下午2点，平安银行杭州分行正式回复平安建设集团：可以恢复业务正常办理。但此时，平安银行杭州分行已经接到上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康和平安建设集团2.6亿元的资金。

平安建设集团认为，平安银行从8月16日开始拒绝为其办理网银盾业务的原因就是为了给平安建投争取诉讼保全的时间。

针对上述质疑，平安银行杭州分行8月23日回应中国证券报记者称，该行在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，并根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，对相关账户依法冻结。

平安建投回应：

已紧急报警，相关内容歪曲事实、以偏概全

对于平安建设集团的上述声明，8月23日晚间，平安建投方面回应中国证券报记者称，上述相关内容歪曲事实、以偏概全，严重误导市场公众。

平安建投表示，2020年9月，公司因业务发展需要入股鲲鹏建设(鲲鹏控股下属公司，后更名为“平安建设集团”)，并持有48%股权。基于市场环境变化及战略调整，公司于2022年7月向鲲鹏控股(持有平安建设集团49%股权，实控人毛晨阳担任平安建设集团总经理)提出股权退出计划，但双方一直未就退出价格等条件达成一致。

平安建投称，近一年，鲲鹏控股实控人、平安建设集团总经理毛晨阳僭越公司治理规定，公然违反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干扰办理董事变更等法定工商备案事项。近期，平安建设集团总经理毛晨阳更是非法掌控平安建设集团的公章、证照，擅自变更杭州平康法人及财务负责人，试图非法转移杭州平康在平安银行杭州分行账户1.8亿元资金，对包括平安建投在内的平安建设集团股东的利益造成巨大风险隐患。

平安建投表示，目前，公司已紧急向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。上海一中院已冻结杭州平康在平安银行杭州分行的账户，制止了平安建设集团、鲲鹏控股、杭州平康的非法行为。下一步，针对平安建设集团有违合资公司投资协议及公司治理程序的做法，公司将向司法部门继续提起诉讼，收回对平安建设集团的品牌授权，依法合规推进股权退出工作。

平安建投相关负责人士表示，平安建投入股鲲鹏建设(后来更名平安建设集团)后，由于市场环境发生变化，2022年7月平安建投提出退出项目，老股东鲲鹏控股(实控人毛晨阳)的算盘是以极低的成本收回股权，双方存在分歧尚未达成交易。

在平安建设集团股权结构并未改变的情况下，鲲鹏控股实控人违法单方面控制平安建设集团，未经公司审批流程即擅自变更杭州平康法定代表人，注销财务负责人所持账户印鉴，在财务负责人不知情且未经董事会决策的情况下解除其劳动合同及总会计师职务，企图控制、非法占有公司资金。

“目前我们已经紧急向公安部门报案，向市场监督管理局投诉举报鲲鹏控股及其实控人的行为，上海一中院已冻结杭州平康在平安银行杭州分行的账户。”上述平安建投负责人表示。

天眼查显示，平安建设集团有限公司成立于2001年，位于浙江省温州市，是一家以房屋建筑业为主的企业，注册资本5.45亿元。

从股权结构看，平安建设集团大股东为鲲鹏控股集团有限公司，持股比例为49%，平安建投持股比例为48%，自然人余海军持股3%。其中，平安建投系平安集团旗下深圳平安创科投资管理有限公司的全资子公司。(注：深圳恒创投资管理有限公司、深圳平安金融科技咨询有限公司股权穿透后，实控人为平安集团)

他进一步查询注意到，鲲鹏控股集团有限公司由元博圣德控股集团有限公司更名而来。而近期，元博圣德控股集团有限公司作为被执行人，已经被杭州余杭法院和上海浦东新区法院分别冻结499万元和2.67亿元。

来源：中国证券报·中证网 作者：齐金钊