中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第三十七次会议于2023年6月27日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2023年6月13日和6月23日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。
证券简称:民生银行A股代码:600016优先股简称:民生优1优先股代码:360037编号:2023-037
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第三十七次会议于2023年6月27日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2023年6月13日和6月23日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名,现场出席董事4名,董事长高迎欣,副董事长郑万春,董事赵鹏、袁桂军现场出席会议;电话/视频连线出席董事14名,副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事8名,实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
关于中国民生银行2023年第二季度呆账核销的决议
议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。
因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期,根据监管相关规定,卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2023年6月28日
来源:中国证券报·中证网
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