重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年5月11日发出第六届董事会第六十五次会议通知,会议于5月17日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持,应参会董事14名,实际参会董事14名,本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年5月11日发出第六届董事会第六十五次会议通知,会议于5月17日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持,应参会董事14名,实际参会董事14名,本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、关于重庆银行互联网贷款业务三年规划(2023年—2025年)的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于修订《重庆银行内部控制总政策》的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
四、关于2023年二季度不良资产处置的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
五、关于与重庆三峡融资担保集团股份有限公司重大关联交易的议案
议案表决情况:董事杨雨松回避表决,有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
六、关于与重庆兴农融资担保集团有限公司重大关联交易的议案
议案表决情况:董事杨雨松回避表决,有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
七、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
为促进董事会专门委员会更加科学、高效的运作,在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上,董事会决定对部分董事会专门委员会委员进行以下调整:
第六届董事会审计委员会成员调整为刘星(主任委员)、王凤艳、冯敦孝、袁小彬;第六届董事会关联交易控制委员会成员调整为邹宏(主任委员)、刘建华、刘星、王荣、冯敦孝;第六届董事会信息科技指导委员会成员调整为冉海陵(主任委员)、刘建华、黄华盛、邹宏;第六届董事会消费者权益保护委员会成员调整为黄汉兴(主任委员)、刘建华、黄华盛、尤莉莉。
八、关于召开重庆银行股份有限公司2022年度股东大会的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
本行2022年度股东大会拟于2023年6月21日(星期三)在本行总行大楼召开,具体事项将另行通知。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2023年5月17日
来源:中国证券报·中证网
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