徽商银行：关于开展对公客户身份信息核实完善工作的公告

2023年5月14日，徽商银行股份有限公司发布《关于开展对公客户身份信息核实完善工作的公告》，公告详细内容如下：根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定，为保障您的账户及资金安全，徽商银行正持续开展对公客户身份信息核实与完善工作。

一、完善对公客户身份信息的范围

徽商银行需核实的身份信息范围包括但不限于单位的名称、单位证件类型、单位证件号码、证件有效期、法定代表人名称、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、单位注册地址、单位经营范围、联系电话、行政区划代码、受益所有人。

二、需配合事项

如贵单位留存在徽商银行的单位信息不完整、不准确或证件信息有变更、注册地址、经营范围、联系电话等有变化等情况，请贵单位于2023年6月9日前携带有效证件信息到我行开户营业网点完善单位的身份信息。

三、特别提示

徽商银行自2023年6月10日起，将根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十八条、《人民币银行结算账户管理办法》第五十六条等相关规定，逐步对在我行留存身份信息不完整或存在异常的客户采取相关措施。