兰州银行：2022年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2023年5月31日（星期三）上午9:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月31日上午9:15-15:00。

（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共88人，代表有表决权股份2,390,194,494股，占本行有表决权股份总数4,148,711,393股的57.6129%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表45人，代表有表决权股份1,656,617,831股，占本行有表决权股份总数的39.9309%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表43人，代表有表决权股份733,576,663股，占本行有表决权股份总数的17.6820%。

本行部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》。

（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算方案》。

（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。

（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股968,900,500股，对本议案依法回避表决。

（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股968,900,500股，对本议案依法回避表决。

（八）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案》。

（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。

（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

（十一）以特别决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》。

（十二）以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

（十三）以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

（十四）以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（十五）以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023年版）〉的议案》。

（十六）以普通决议审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

上述第十一项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上的股东以外的其他股东。

会议同时听取了《兰州银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

五、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、成祥波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2022年5月31日

来源：中国证券报·中证网