单位现金存款超过50万元,个人现金存款超过10万元银行就会追问来源。现金存款如果超过以上金额标准,存款人就需要主动接受调查,除了要登记信息之外,还需要告知银行存款的来源以及去向,主要是为了保障储户的资金安全。
单位现金存款超过50万元,个人现金存款超过10万元银行就会追问来源。 现金存款如果超过以上金额标准,存款人就需要主动接受调查,除了要登记信息之外,还需要告知银行存款的来源以及去向,主要是为了保障储户的资金安全。
存取款机一次能存多少?
自动存取款机一次最多能存入1万元人民币。每次机器最多读取100张纸币,并且只能识别100元这种大面额纸币。而有卡存款单日不限次数,无卡存款单日最多5万元人民币。
现金存款5万以上银行为什么要上报?
人民银行有关司局表示,出台该办法是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,保护人民群众资金安全和利益。
近年来,电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗,严重危害人民群众利益。人民银行相关人士介绍,通过对电信诈骗案件的梳理发现,由于现金匿名、难以追踪的特点,犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动。金融机构依法适当加强对现金存取款活动的管理,有利于防范违法犯罪活动,有利于保护最广大人民群众的根本利益。
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