招商银行股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告

　　招商银行股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年6月17日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四十二次会议通知，于6月22日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事15名，田惠宇董事因个人原因未出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　二、审议通过了《关于与招银理财有限责任公司关联交易项目的议案》。

　　关联董事王良先生回避表决。

　　同意：14票         反对：0票           弃权：0票

　　上述两项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cmbchina.com)发布的日常关联交易公告。

　　三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第六版）》。同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　四、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理规定》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　五、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》详见上海证券交易所网站和本公司网站。

　　六、审议通过了《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》详见上海证券交易所网站和本公司网站。

　　七、审议通过了《招商银行股份有限公司股权事务管理办法（2022年修订）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：