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多家银行收到罚单!

日前多家银行收到罚单。银保监会官网5月20日显示,华夏银行武汉分行因12项违法违规案由被湖北银保监局予以行政处罚,合计被罚没金额达672.49万元,4名相关责任人被警告、罚款等。

日前多家银行收到罚单。银保监会官网5月20日显示,华夏银行武汉分行因12项违法违规案由被湖北银保监局予以行政处罚,合计被罚没金额达672.49万元,4名相关责任人被警告、罚款等。

案由包括:

通过借新还旧和贷款展期等方式延缓风险暴露;未落实授信批复条件,向房地产企业发放流动资金贷款用于偿还银行承兑汇票,延缓风险暴露;以贷款资金开立定期存单并质押发放贷款,虚增资产负债规模;贷后管理不尽职,贷款资金被挪用购买理财和归还关联企业贷款;贷后管理不尽职,贷款资金回流借款人账户。

另据了解,华夏银行南宁分行本月因虚增规模等现象被处罚285万元。

罚单指出,该行“违规以贷转存滚动办理存单质押贷款”“利用同业存款虚增一般性存款问题屡查屡犯”。安徽砀山农村商业银行文庄支行也存在以贷转存“冲时点”的现象,本月被宿州银保监分局罚款35万元,时任支行行长被予以警告。

部分银行还借用滚动签发承兑汇票的形式虚增规模。

5月11日,民生银行贵阳分行被处罚90万元,3项案由分别为:滚动签发银行承兑汇票,虚增存款规模;信用证业务贸易背景不真实,福费廷业务资金回流开证人;项目贷款“三查”不尽职。

还有银行通过同业互作方式形成了规模虚增。

4月12日,龙江银行因19项违规案由被黑龙江银保监局罚款1260万元。其中,第8项案由为“同业互作,虚增规模”。罚单显示,该行同业方面违法违规案由还包括通过同业业务违规转让不良资产;同业投资底层资产穿透不到位,减少资本占用等问题。

来源:中国证券报·中证网 作者:王方圆

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