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重庆农村商业银行股份有限公司将召开2021年度股东大会

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,本行全体董事推举执行董事、副行长、董事会秘书张培宗先生主持本次会议。

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年5月26日

  (二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,本行全体董事推举执行董事、副行长、董事会秘书张培宗先生主持本次会议。

  (五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 本行在任董事10人,出席8人,董事谢文辉先生、殷祥林先生因其他重要公务原因未出席会议;

  2、 本行在任监事8人,出席8人;

  3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年年度报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)A股现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案均为普通决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

  2、除审议前述议案外,本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

  律师:郭昕、王昊东

  2、律师见证结论意见:

  本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  重庆农村商业银行股份有限公司

  2022年5月27日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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