徽商银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

　　各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《徽商银行股份有限公司章程》等有关规定，徽商银行股份有限公司(“本行”或“徽商银行”)拟召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开时间

　　2021年度股东大会于2022年6月30日（星期四）上午9:00召开，会期预计半天。

　　（二）会议召集人

　　本行董事会。

　　（三）会议地点

　　中国安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店四楼安徽厅。

　　（四）会议方式

　　现场会议、投票表决。

　　二、会议内容

　　（一）审议议案：

　　1. 审议批准本行2021年度财务决算报告；

　　2. 审议批准本行2022年资本性支出预算方案；

　　3. 审议批准本行2021年度利润分配方案；

　　4. 审议批准聘请本行2022年度外部审计机构；

　　5. 审议批准本行董事会2021年度工作报告；

　　6. 审议批准本行监事会2021年度工作报告；

　　7. 确定本行执行董事2019年度薪酬标准；

　　8. 确定本行原监事长2019年度薪酬标准；

　　9. 审议批准《徽商银行股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）；

　　10. 审议批准《徽商银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；

　　11. 审议批准《徽商银行股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）；

　　12. 审议批准选举邵德慧女士为本行第四届董事会非执行董事；

　　13. 审议批准关于本行发行股份一般性授权的议案；

　　14. 审议批准关于延长本行首次公开发行A股股票并上市（“A股发行”）方案有效期的议案；

　　15. 审议批准关于延长授权董事会办理A股发行具体事宜有效期的议案；

　　16. 审议批准本行公司章程（修订稿）；

　　上述决议案中，第1至12项为普通决议案，第13至16项为特别决议案。

　　（二）审阅议案：

　　17. 听取本行2021年度关联交易情况报告；

　　18. 听取本行独立非执行董事2021年度述职报告；

　　19. 听取监事会关于董事会及董事2021年度履职情况的评价报告；

　　20. 听取监事会关于监事2021年度履职情况的评价报告；

　　21. 听取监事会关于高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告；

　　22. 听取股东大会决议落实情况的报告。

　　三、出席会议对象

　　（一）本行将于2022年5月31日（星期二）至2022年6月30日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。至2022年5月30日（星期一）营业时间结束时止，名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H股股东有权出席本行2021年度股东大会。

　　（二）有权出席和表决的股东有权委托一名或者一名以上的代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。

　　（三）本行董事、监事及高级管理人员。

　　（四）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　　四、会议登记

　　（一）登记时间

　　2022年6月29日（星期三），上午9：00—12：00，下午14：00—17：30。

　　（二）登记地点

　　安徽省合肥市滨湖新区云谷路1699号徽银大厦。

　　（三）登记方式

　　1.符合出席条件的个人内资股股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人持书面授权委托书(附件2)、本人有效身份证件进行登记；

　　2.符合出席条件的法人内资股股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书(附件2)、本人有效身份证件进行登记；

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人内资股股东登记材料复印件须个人签字,法人内资股股东登记材料复印件须加盖公司公章;

　　4.内资股股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件以专人、信函或传真方式送交本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件。

　　五、其他事项

　　（一）根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。

　　（二）拟参加本次股东大会的内资股股东请填妥及签署回执(附件1)，并于2022年6月10日（星期五）下午16:30或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。H股股东递交方式另行公告。

　　（三）会议联系方式

　　徽商银行股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：合肥市云谷路1699号徽银大厦30楼

　　邮政编码：230001

　　联系人：张先生、汪先生

　　联系电话：（0551）65195721、62667729

　　传真：（0551）62667787

　　（四）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

　　（五）为维护全体股东合法权益，保障参会人员身体健康，就本次会议有关事宜作如下提示：

　　1.为做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，充分保障股东行使表决权，建议内资股和H股股东授权委托大会主席代为现场投票，以减少股东往返路途风险和会场人员聚集，尽最大可能保障股东和参会人员身体健康。

　　2.对于希望了解会议现场情况的股东，请填妥并交回授权委托书，本行进行必要的身份核验后将提供电话渠道接入会议现场。如有此项需求，请于2022年6月23日（星期四）下午17:30之前联系本行董事会办公室，以便做好登记及电话接入相关服务工作。

　　3.请拟现场参会股东密切关注会议举办地合肥市新冠肺炎疫情防控政策要求和最新动态，本行将根据新冠肺炎疫情防控最新要求，敦请参会人员落实相关措施，包括但不限于：

　　（1）进入会场前，配合现场工作人员做好健康码、行程码查验和体温测量工作；

　　（2）会议期间，佩戴口罩，保持适当距离；

　　（3）外地来（返）肥参会人员须按照合肥市疫情防控要求，提前做好核酸检测，并落实相关管控要求；

　　（4）如有发热、发烧、咳嗽、腹泻、嗅觉或味觉减退等症状，及时更换参会人员。

　　（六）本次会议相关资料可查询本行网站（www.hsbank.com.cn）和香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)。

　　特此公告。

　　徽商银行股份有限公司

　　2022年5月13日 

来源：中国证券报·中证网 作者：