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恒丰银行贷款“三查”不到位被罚

4月1日,无锡市银监局一次性罚款六次,罚款140万元。在这六张罚单中,中国农业银行、恒丰银行和无锡银行分别受到两项罚款,均与银行贷款业务有关。

4月1日,无锡市银监局一次性罚款六次,罚款140万元。在这六张罚单中,中国农业银行恒丰银行和无锡银行分别受到两项罚款,均与银行贷款业务有关。

值得注意的是,恒丰银行被处以上述罚款的最高金额,达80万。造成这种情况的原因仍然是银行罚款中反复出现的贷款“三查”问题。

恒丰银行被罚款80万元

根据无锡市银监局发布的信息,3月23日,恒丰银行无锡市分行因项目融资“三查”严重不足,被无锡市银监局罚款80万元。同时,相关负责人因对上述违法违规行为负直接领导责任而被罚款人民币5万元并获警告处罚。

根据披露的公告,恒丰银行无锡分行的有关行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五款。具体内容为:“银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(五)严重违反审慎经营规则的。”

公开资料显示,恒丰银行是总部位于山东济南的12家全国性股份制商业银行之一。其前身是1987年成立的“烟台住房储蓄银行”,是全民所有制专业银行。2003年,烟台住房储蓄银行改制为全国性股份制商业银行,更名为恒丰银行股份有限公司。截至2020年9月,该行总资产为10,817亿元。前两个最大的股东是中央汇金投资有限责任公司、山东省金融资产管理股份有限公司,分别占股53.95%、32.37%。

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