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央行5大千万级处罚!智付支付多项违规

近日,深圳央行公布一张巨额罚单,智付电子有限公司因违反支付结算管理规定,没收违法所得11,078,964.39元,并处罚款14,534,813.47元,罚没合计金额25,613,777.86元;

近日,深圳央行公布一张巨额罚单,智付电子有限公司因违反支付结算管理规定,没收违法所得11,078,964.39 元,并处罚款14,534,813.47元,罚没合计金额25,613,777.86元;对该公司1名相关责任人员给予警告,处以罚款合计80万元。处罚决定时间为5月3日。

智付支付多项违规

央行令智付停止支付业务,罚没超4000万,例数央行5大千万级处罚!

近日国家外汇管理局也对智付电子支付有限公司进行了处罚,处罚金额高达1590.8万,处罚日期为2018年4月28日。智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的, 逃汇行为,未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。

据工商资料显示,智付电子支付有限公司(以下简称“智付支付”)是由智付科技集团有限公司(以下简称“智付集团”)控股的企业,主要开展电子支付系统、支付结算和清算系统的技术开发等支付业务。

央行令智付停止支付业务,罚没超4000万,例数央行5大千万级处罚!

中国人民银行官网显示,智付支付于2012年6月获得人行发放的互联网支付牌照,业务覆盖范围为全国,并于2017年6月获得续展至2022年6月。

智付集团成立于2005年,其董事长为姚莉红,监事为叶顺彭,目前共投资了31家企业,涉及的行业包括跨境电子商务、互联网金融、移动医疗、智慧城市、互联网社交、O2O旅游等。

此前据中国经营报报道,不少智付支付的用户投诉智付支付为非法外汇平台提供支付通道。从用户的反映情况显示,用户听信一些外汇平台的业务员,在外汇平台上开户进行投资,这些外汇平台包括联准(上海)投资管理有限公司(以下简称“联准投资”),香港天富宝证券有限公司(以下简称“香港天富宝”)等,账单显示是通过智付支付进行资金流转。

智付集团旗下的智付电子支付有限公司违规为境外非法企业提供通道,并且中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求停止新增业务开展,在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务,罚款人民币3万元的行政处罚,但暂未在央行官网公示。

而智付支付方面表示:“公司在对接商户时,按照央行的规定,审查了商户的三证。但由于公司对商户的核实不到位,所以此前和香港天富宝有过业务合作。后来接到央行深圳中心分行的通知后,公司立刻停止了这些业务。”

监管机构罕见的因支付业务再次开出千万级别罚单,这在支付机构处罚史上并不多见。此前也只有银商、通联、易宝三大支付机构和民生、平安银行(行情000001,诊股)享受过这样的待遇,这次央行和外管局合计对智付支付开出4000多万罚单,可见处罚力度之大。

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